广东方开平春天晖股份拥有限公司关于父亲股东方股份质押的公报

  证券信称:春天晖股份 广东方开平春天晖股份拥有限公司

  关于父亲股东方股份质押的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  本公司父亲股东方广州市鸿汇投资拥有限公司持拥有本公司股份71,290,632股(就中拥有限特价而沽环境71,290,632股),占本公司尽股本12.15%。迩到来,本公司接到畅通牒,广州市鸿汇投资拥有限公司于2009年6月4日将上述股权整顿个质押给广州市农村信誉合干联社白云信誉社,质押限期为2009年6月4日宗到质权人央寻求松冻结为止。上述质押已在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司操持质押吊销顺手续。

  特此公报。

  广东方开平春天晖股份拥有限公司董事会

  2009年6月5日

  证券代码:000976 证券信称:春天晖股份 公报编号:2009—013

  广东方开平春天晖股份拥有限公司

  第五届董事会第二次临时会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  广东方开平春天晖股份拥有限公司于2009年5月29日以电话和短信方法收回了关于召开第五届董事会第二次临时会的畅通牒,会于2009年6月5日以即兴场的方法在本公司二楼会室召开。公司董事会成员9人,实参加以会董事9人。会由董事长罗伟先生掌管。会的召开适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,是合法拥有效的。本次会以封皮开票方法对下述议案终止表决,会经度过以下议案:

  壹、会以9票同意,0票顶持,0票丢权决定经度过《关于与广东方信臻募化纤拥有限公司签名的议案》

  本公司拟与广东方信臻募化纤拥有限公司签名《出赁协议书》,向广东方信臻募化纤出赁凑合资产终止原材料消费,出赁期由2009年7月1日到2012年6月30日,出赁费为208万元/月。

  概微见公司《相干买进卖公报》。

  二、会以9票同意,0票顶持,0票丢权决定经度过《关于创制的议案》

  本议案详细情节见2009年6月8日见报在巨万风潮网站http://www.cninfo.com.cn的《广东方开平春天晖股份拥有限公司董事、监事和初级办人员所持本公司股份及其变募化办制度》。

  叁、会以9票同意,0票顶持,0票丢权决定经度过《关于修订的议案》

  原第七什九条“公司董事会应采取必要的主意,在信息地下说出之前,将信息知情者把持在最小范畴内;严重信息应指定专人报递送和管。”

  即兴修改为:“公司董事会应采取必要的主意,在信息地下说出之前,将信息知情者把持在最小范畴内;严重信息应指定专人报递送和管。

  公司应照实、完整顿记载内幕信息在地下前的报告、转提交、编制、复核、说出等各环节所拥有内幕信息知情侣名单,以及知情侣知悉内幕信息的时间和内幕信息的情节,并于内幕信息地下说出后5个工干日内将内幕信息知情侣名单报递送中国证券监督办委员会广东方接管局备案,公司董事会应对备案文件的真实性、正确性、完整顿性干出产允诺言。”

  四、会以9票同意,0票顶持,0票丢权决定经度过《关于召开广东方开平春天晖股份拥有限公司2009年第壹次临时股东方父亲会的议案》

  决定经度过本公司于2009年6月26日上半天9:30在公司二楼会室召开2009年第壹次临时股东方父亲会,审议本次董事会决定经度过的第壹项议案《关于与广东方信臻募化纤拥有限公司签名的议案》。

  特此公报。

  广东方开平春天晖股份拥有限公司董事会

  2009年6月5日

  证券代码:000976 证券信称:春天晖股份 公报编号:2009—014

  广东方开平春天晖股份拥有限公司

  相干买进卖公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、相干买进卖概述

  广东方开平春天晖股份拥有限公司(以下信称“本公司”)于2009年6月5日召开的第五届董事会第二次临时会审议经度过了《关于与广东方信臻募化纤签名的议案》,本公司拟租用广东方信臻募化纤拥有限公司(以下信称“信臻募化纤”)切片消费相干的永恒资产和拥有形资产。因信臻募化纤是本公司第壹父亲股东方广州市鸿汇投资拥有限公司的控股儿分店,故公司与信臻募化纤的上述行为结合相干买进卖。在本次会上,本公司拥有相干董事,所拥有董事均无需规避免表决。所拥有与会董事不符审议经度过了本次相干买进卖的议案。

  上述相干买进卖尚需经股东方父亲会同意实施。

  二、相干方伸见

  本次买进卖敌顺手为广东方信臻募化纤拥有限公司,该公司企业典型为拥有限责公司,法定代理人江皓赞,报户口资己己己民币伍亿捌仟肆佰洞柒万元,报户口地址是开平市沙冈区美华路1号;经纪范畴:消费、加以工、销特价而沽:高分儿子募化纤,聚酯切片,锦纶产品,涤纶产品;商品进出口产、技术进出口产(法度、行政法规避免避免的项目摒除外面;法度、行政法规限度局限的项目须得到容许前方却经纪)

  叁、相干买进卖标注的的根本情景

  本公司拟出赁的资产是权属于信臻募化纤切片消费线相干的永恒资产和拥有形资产,首要拥有CN3448陈旧15万吨切片消费线(1,2,3#凑合消费线)和CN3468新15万吨切片消费线(4,5#凑合消费线)。

  四、相干买进卖的首要情节和买进卖的官价政策及官价根据

  1、本公司拟出赁属于信臻募化纤的与切片消费相干的永恒资产和拥有形资产,出赁限期由2009年7月1日到2012年6月30日,租为208万元/月。

  2、本次相干买进卖本着地下、公允、公平的绳墨,公司延聘了具拥有证券从业阅世的北边京中企华资产评价拥有限责公司对出赁资产终止评价,并出产具了中企华评报字(2009)第152号的资产评价报告书。根据买进卖副方的协商,以评价后的价33528.93万元为根据,决议本次出赁资产的买进卖标价为208万元/月。

  五、终止相干买进卖的目的以及本次相干买进卖对上市公司的影响情景

  公司董事会认为,公司与相干方之间的相干买进卖,是保障公司原材料供应的需寻求,保障了公司正日消费经纪,同时却认为公司浪费永恒资产投资。

  六、孤立董事意见

  本公司孤立董事刘恒、云武俊、杨志勇先生认为:(1)鉴于工艺流动程设计的相干,本次相干买进卖却为公司供持续、摆荡的原材料到来源,有益于公司日日经纪消费的摆荡性;(2)本次相干买进卖延聘了具拥有证券从业阅世的北边京中企华资产评价拥有限责公司对出赁资产终止评价,买进卖副方签名的《出赁协议书》以评价标价为根据,适宜《公司法》、《证券法》、《公司章程》等拥关于规则,遵循了己愿、等价、拥有偿的绳墨,没拥有拥有伤害广阔中小股东方的利更加,体即兴了公允公平的绳墨,孤立董事认却本次相干买进卖,并赞同提提交董事会讨论。

  七、备查文件

  1、本公司第五届董事会第二次临时会决定;

  2、本公司孤立董事关于本次相干买进卖的孤立意见;

  3、广东方开平春天晖股份拥有限公司拟租用广东方信臻募化纤拥有限公司永恒资产和土地运用权评价项目资产评价报告书(中企华评报字(2009)第152号);

  4、本公司与信臻募化纤签名的《出赁协议书》。

  广东方开平春天晖股份拥有限公司董事会

  2009年6月5日

  证券代码:000976 证券信称:春天晖股份 公报编号:2009—015

  广东方开平春天晖股份拥有限公司

  关于召开2009年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  壹、召闭会根本情景

  1、召开时间:2009年6月26日(星期五)上半天9:30

  2、召开地点:本公司二楼会室

  3、招集儿子人:公司董事会

  4、召开方法:即兴场开票

  5、列席对象:

  (1)公司董事、监事及初级办人员、律师;

  (2)截止2009年6月19日西半晌买进卖光一齐后,在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册,并操持了列席会吊销顺手续的公司所拥有股东方,股东方却付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司股东方。

  二、会审议事项

  1、提案名称:

  《关于与广东方信臻募化纤拥有限公司签名的议案》。

  2、说出情景:上述议案曾经公司第五届董事会第二次临时会审议经度过,相干决定公报及议案情节见报于2009年6月8日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  叁、即兴场股东方父亲会会吊销方法

  1、吊销方法:法人股股东方代表持公司营业照骈印件(加以盖公章)、股东方帐户卡、法定代理人任命权付托书和列席人身份证操持吊销顺手续;团弄体股东方持己己己身份证、股票帐户、受命代劳动人持己己己身份证、任命权付托书、付托人股票帐户操持吊销顺手续。异地股东方却以用信函或传真方法吊销。

  2、吊销时间:

  2009年6月24日上半天8∶30-11∶00,下半晌14∶00-17∶00

  3、吊销地点:本公司董事会办公室

  4、受命行使表决权人需吊销和表决时提提交文件的要寻求:己己己身份证、任命权付托书、任命权人账户卡;法人股东方应持营业照骈印件、法人股东方账户卡、法定代理人任命权付托书、列席人身份证。

  四、其它事项

  1、会联绕方法:

  联绕人:老伟零数、关卓文

  联绕电话:0750-2276949 传真:0750-2276959

  联绕地址:广东方开平市叁埠区长沙港路10号广东方开平春天晖股份拥有限公司董事办公室 邮编:529300

  2、会费:本次股东方父亲会会期半晌,与会股东方歇宿、提交畅通费己理。

  广东方开平春天晖股份拥有限公司董事会

  2009年6月5日

  附:

  任命权付托书

  兹全权付托先生/女男代表己己己/本单位列席广东方开平春天晖股份拥有限公司2009年第壹次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。

  付托人签署: 身份证号码:

  付托人持股数: 付托人股票帐户:

  受命人签署: 身份证号码:

  付托日期:


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